История обмана Citadel Capital FX

История обмана Citadel Capital FX

7
58

ИСТОРИЯ ОБМАНА CITADEL CAPITAL FX

Представляем вам очередной материал о мошеннической компании Citadel Capital FX. В настоящее время в сети можно найти сразу четыре мошеннических проекта, предлагающих брокерские услуги. Речь идет о BBSFOREX, Citadel Capital FX, IC Finance и Rock Capital Markets, позиционирующие себя как Форекс-брокеры. На самом деле сайты этих проектов идентичны, а компании предоставляют лже-данные о регулировании.

ОБЗОР САЙТА

Сайт Citadel Capital FX работает на CMS WordPress, для настройки которой особых знаний не нужно. Домен citadel-fx.com и IP адрес сервера, куда залит сайт, указывают, что проект Citadel Capital FX создан в Украине и запущен на ресурсах одного из местных хостинг-провайдеров ООО «Хостинг «Украина».

Аферисты с Citadel Capital FX так спешили запустить «пылесос» по выкачке денег, что установили самый дешевый SSL сертификат безопасности от компании Comodo, которая за символическую цену раздает его всем желающим. Уважающие себя и клиентов брокерские компании оформляют EV SSL сертификаты с расширенной аутентификацией. Чтобы проверить, какой тип сертификата используется на конкретном ресурсе, достаточно нажать на ключик в левом углу адресной строки браузера и выбрать пункт «Просмотреть свойства». Там должно быть указано, что электронная подпись выдана не просто домену, а конкретной компании с указанием подразделения, ответственного за прохождение процедуры сертификации. У «ВТБ брокер» значится «VTB Bank (PJSC) [RU]», а «Forex.com» — «GAIN CAPITAL GROUP LLC». А вот у Citadel Capital FX такого нет.

На сайте Citadel Capital FX в разделе «О нас» можно увидеть лишь скриншот лицензии, который является фикцией. При проверке компании с этим названием в базе данных VFSC, результат поиска не дал ни одной выдачи. По номеру компании результат позитивный, но в документе указана фирма с совершенно другим названием и регистрационными данными.

СОДЕРЖИМОЕ КЛИЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Как такового клиентского соглашения на сайте псевдоброкера нет. Есть несколько вкладок о конфиденциальности, рисках, отмывании денег и т.д. В каждом «документе» количество текста не превышает объем листа А4. Однако и этого мошенникам хватило, чтобы избавить себя от какой-либо ответственности перед трейдерами. В документе о пользовании сайтом аферисты прямым текстом прописали, что без уведомления могут прекратить доступ к ресурсу или изменить правила пользования.

ОТЗЫВЫ ОБМАНУТЫХ ТРЕЙДЕРОВ

Аферисты Citadel Capital FX списывают деньги со счета клиента, а сложившеюся ситуацию комментируют со ссылкой на таинственный технический сбой. Если жертва попадется слишком доверчивая, «специалисты» до последнего вытягивают финансы. В противном случае просто исчезают.+

Для многих, кто попался на уловки брокеров-аферистов, возврат украденных денег кажется чем-то нереальным. Они смиряются с потерей и на этом все заканчивается. Но есть и энтузиасты, которые борются до конца и всеми силами пытаются наказать обидчиков: подают заявления в правоохранительные и другие компетентные органы, оставляют гневные отзывы в сети.

Ознакомиться с отзывами реальных пострадавших можно здесь (ред.: перейдя по ссылке, вы найдете только подтвержденные отзывы реальных клиентов).

КАК АФЕРИСТЫ CITADEL CAPITAL FX РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ

В октябре 2018 года мужчина, имея свободные средства, решил попробовать себя в роли трейдера на бирже. Во время поисков, он наткнулся на брокера Citadel Capital FX, условия сотрудничества которого показались достаточно привлекательными. До этого у пострадавшего не было опыта работы в онлайн-трейдинге, поэтому он воспользовался услугами «аналитиков», которых предоставила компания. Связь держали посредством телефона и Скайпа.

«Специалисты» Citadel Capital FX вводили мужчину в курс дела, показывали, как нужно торговать. Действия выполнялись под четким руководством. В результате, сумма денег на счету увеличивалась.

Все было хорошо до того момента, пока пострадавший не захотел вывести заработанные средства. На такое заявление представители Citadel Capital FX сказали, что на их сервера была произведена некая хакерская атака и перевести деньги можно только через Сингапурский банк.

Мошенники потребовали дополнительно внести сумму для оплаты комиссионных и налогов. Спустя время, мужчина увидел в личном кабинете Citadel Capital FX, что со счета была выполнена транзакция, указан некий Сингапурский банк.

Чтобы проверить, действительно ли поступали деньги в это финучреждение, трейдер решил отправить туда запрос, прикрепив выписку о наличии средств на счету. В ответе банк указал, что вложенные в запросе документы не имеют юридической силы.

11 февраля 2019 года пострадавший обратился в Citadel Capital FX с претензией и требованием вернуть украденные деньги.

Ответа от мошенников так и не поступило, после чего мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор и уведомил об этом аферистов.

Представители псевдо-брокера снова не вышли на связь. Было решено обратиться в Центральный Банк России и заявленном на сайте Citadel Capital FX регулятору VFSC.+

Помимо обращений к регуляторам финансового рынка, пострадавший подал заявление в полицию. Материалы дела передали в соответствующий отдел для процессуальной проверки

Несмотря на попытки, заставить мошенников вернуть украденные деньги не удалось, сумма потери пострадавшего составила порядка 10 млн. рублей.

С КЕМ ОБЩАЛСЯ ПОСТРАДАВШИЙ

Обманом начинающих трейдеров занимаются целые группы мошенников, и Citadel Capital FX — не исключение. На связь с пострадавшим выходили разные люди, контактные данные которых удалось сохранить:

  • Арина (https://vk.com/id473***047, телефон +7-915-***-82-35). Женщина завлекала потенциальных жертв, рассказывая, что в Citadel Capital FX работают ее знакомы, способные помочь раскрутиться. По словам Арины, она проживает в СПб, но часто летает в Лондон к родителям.
  • Павел (Скайп: live:mr.sor***n_2). Мужчина представился аналитиком, работающим в офисе в одной из башен комплекса Москва Сити. Павел первый, кто позвонил и рассказал об условиях торговли на платформе, помог зарегистрироваться и пополнить депозит. Говорил, что не является штатным сотрудником Citadel Capital FX, поскольку хорошо торгует сам и берет начинающих трейдеров под опеку только в качестве мелкой подработки. Звонил он со стационарного телефона, но для связи дал мобильный (+7-499-***-08-44), который сейчас не обслуживается.
  • Игорь (Скайп: live:igor_ka***ski, телефон +372-5***-6423). По словам аналитика, он родом из Эстонии, но на протяжении последних 3-4 лет живет и работает в Германии. На связь выходил только через мессенджеры: скайп или вайбер.

ВЫВОД

Независимо от размера свободных средств, перед их инвестированием нужно хорошенько все обдумать. А в случае с онлайн-трейдингом изучить работу брокера вдоль и поперек. Будьте осторожными, ведь аферистов типа Citadel Capital FX — множество.