Как мошенники из Lionel Capital обманывают клиентов

Как мошенники из Lionel Capital обманывают клиентов

14
49

Обычно найти историю сайта возможно, если обратиться к интернет-архивам, например, Wayback Machine. Однако владельцы Lionel Capital постарались, чтобы архивы их сайта не были нигде зафиксированы. Разумеется. Скорее всего, это сделано, чтобы сложнее было разоблачить их мошеннические действия.

При просмотре официального сайта складывается впечатление, что организаторы Lionel Capital не особенно настроены общаться с потенциальным клиентом и тем более рассказывать данные о себе. Соответствующий раздел пустует. 

ЧЕМ ПОДОЗРИТЕЛЕН САЙТ?

Сервис Whois, с помощью которого ресурс был проверен, обнаружил, что никаких контактных данных того, кто регистрировал домен, нет. Эти данные можно скрыть, используя регистратор godaddy.com. Видимо, владелец ресурса решил подстраховаться, подразумевая, что его деятельность заставит его скрываться.

Если сайт (в частности брокерская компания) имеет сертификат с расширенной проверкой EV SSL, это является весомым поводом ему доверять. Это значит, что данные клиентов находятся под надёжной защитой. Проверить это позволяет наличие названия компании, которое появляется перед ссылкой при поиске в браузере. У Lionel Capital нет EV, тогда как у ВТБ Брокер, БКС Брокер и других он есть.

Также поисковые системы, например, Яндекс, оценивают качество контента, публикуемого на сайте, в баллах. У Lionel Capital данный индекс предельно низок: 20. У других брокерских компаний сайты имеют до 2500 баллов качества (как, например, у БКС Брокер). Чем выше индекс качества, тем больше полезной и актуальной информации пользователь может на нем найти. Как мы видим, сайт Lionel Capital для этой цели бесполезен.

Ещё один настораживающий момент: адрес юридического лица. На сайте указано, что он находится в Chêne-Bougeries. Это Швейцария, которая, как известно, является офшорной зоной. Поскольку компания зарегистрирована там, привлечь её к ответственности за правонарушения очень трудно, а зачастую и вовсе невозможно.

ЛИЦЕНЗИИ РЕГУЛЯТОРОВ

Брокеры, занимающиеся деятельностью лицензионно, числятся в соответствующих списках. Lionel Capital ни в каком из таких списков не числится, что означает отсутствие у брокера лицензии и законного права вести деятельность на территории РФ. Это прямое нарушение законодательства, а именно ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг», который регламентирует деятельность брокера так: для работы ему необходима регистрация в СРО и лицензирование. Как можно догадаться, Lionel Capital не имеет ни того, ни другого. Это значит, что брокер не вписывается даже в минимальные требования таких высокорисковых трейдов, как Форекс или бинарные опционы.

Lionel Capital работает вообще без каких-либо документов, даже липовых. Мошенники, которые пытаются обмануть трейдера, имеющего некоторый опыт игры на бирже, обычно подделывают лицензии. Здесь же брокер очевидно ориентируется на начинающего трейдера, который совершенно не знает, как отличить афериста от честного посредника. Отсутствие лицензии затрудняет поимку мошенников, поскольку никакие структуры (Российская федеральная служба по финансовым рынкам, немецкий BaFin и NFA) не могут проконтролировать исполнение брокером обязательств, привлечь его к ответственности в случае недобросовестного оказания услуг, получится вряд ли.

ИСТОРИЯ ПОСТРАДАВШЕЙ

В декабре 2018 года женщине стали активно звонить якобы трейдеры, которые заработали целое состояние с помощью Lionel Capital. Они рассказывали о преимуществах компании, убеждали заключить с ней договор и открыть депозит. Спустя всего несколько дней женщина поддалась на уговоры и перечислила на счет 40 тысяч рублей.

После этой транзакции ей открыли доступ в «личный кабинет», в котором она периодически, под контролем некоего Артема Ер*** (того самого представителя Lionel Capital, который звонил ей по телефону) совершала сделки. Без указаний куратора она ничего не делала. В итоге мошенники выманили у жертвы почти миллион рублей, за которым она отправилась в банк. Взяв кредит на 900 тысяч, она 20 декабря уже перевела их на счет Lionel Capital, чтобы приобрести «инвестиционный портфель».

После его приобретения требования влиться финансово должны были прекратиться, однако случилось наоборот. Мошенники потребовали ещё денег, и жертва начала подозревать брокеров в недобросовестности. В тот момент на ее счету лежала 31 тысяча евро, и женщина потребовала у брокеров вывода средств. Те стали искать оправдания, оттягивать этот момент и в конце концов вовсе обнулили счет клиентки. Она обратилась в компанию с претензией (в марте 2019 года) и потребовала вернуть деньги. Естественно, ей ответили отказом.

Связавшись с ещё одним посредником, представительницей компании AmiFund, женщина рассчитывала вернуть деньги обратно. Более того, ей пообещали это. Однако, как можно было предполагать, данная компания оказалась соучастником Lionel Capital.

Консультант Сабина потребовала у женщины поставить подпись под составленным на английском договором. При его переводе оказалось, что схема совершенно грабительская. Стремясь вернуть свои деньги, клиентка потратила на якобы расходы на тяжбу почти 5 тысяч долларов. Таким образом, к мошенникам безвозвратно и очень грустным способом ушли почти полтора миллиона рублей, большая часть которых была взята в кредит, и теперь женщине придется придумать способ, как из него выкарабкиваться.

ОСВЕДОМЛЕН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Данная история — это один из многочисленных примеров того, как мошенники выманивают деньги. Схема, рассказанная выше, не нова, однако люди продолжают верить в чудо и быстрый заработок без каких-либо усилий. В это верить нельзя, но даже если вы готовы рискнуть своими деньгами и стать профессиональным трейдером, необходимо сотрудничать только с надежными брокерами, у которых безупречная репутация, у которых есть лицензии на осуществление брокерской деятельности, которые являются члена СРО и т.д.

Признаки мошенничества Lionel Capital были на лицо, однако, слепо доверяя уговорам аферистов, люди продолжают дарить им свои деньги. Не верьте этим мошенникам и будьте осторожны!