Осторожно, PTBanc! Ловушка для тех, кто хочет быстро заработать

Осторожно, PTBanc! Ловушка для тех, кто хочет быстро заработать

7
81

Если вам на пути встретилась компания PTBanc, скорее закрывайте этот сайт. Это мошенники, от рук которых пострадали многие новички и даже некоторые опытные трейдеры рынка Форекс

История, которая будет знакома каждому клиенту PTBanc В конце 2018 года один трейдер решил попробовать получить дополнительный доход с помощью робота. Специальная программа якобы может самостоятельно зарабатывать на бинарных опционах и проносить трейдеру доход буквально на «ровном месте».

Мужчина поверил фирме PTBanc и решился на серьезный шаг. После того, как был получен доступ в личный кабинет и пройдены все этапы регистрации, с клиентом связались сотрудники фирмы и оговорили условия сотрудничества. Сначала потребовали пополнить счет на 250 долларов. 

Пользователь совершил два перевода при помощи поддельной платежной системы Pay Trio. Почему два? Потому что, в первый раз деньги были списаны со счета карты, но не поступили на баланс в кабинете. Эта же история повторилась во второй раз. Только после того, как перевод был совершен через банковскую карту, в личном кабинете отобразилась 250 долларов.

Пострадавший обратился в PTBanc, чтобы выяснить, куда пропали 500 долларов. Ответил некто Мирон (тел. +7966***0146), который представился как эксперт по работе с ключевыми клиентами финансовых рынков. На письма клиента, где озвучивалась проблема, Мирон ответил лаконично: «пришлите скрины». Жертва отправила скриншоты и больше никакой реакции не было. Получается, что деньги куда-то поступили, но куда именно — знает только Мирон.

На этом история не заканчивается. Уже через две недели пострадавший перевел 420 тысяч рублей на свой «депозит» в PTBanc. Предварительно оговаривались условия перевода: все, что было переведено и даже больше (с учетом заработка), вернется на банковскую карту через неделю. Через 7 дней никто не позвонил, денег не перевел. На звонки пострадавшего никто не ответил.

Однако наш герой еще долгое время не сдавался. После многочисленных писем и звонков, с клиентом все-таки связалась Руслана, представившись руководителем отдела контроля, которая прислала письмо со специальной формой. Руслана обещала, что после заполнения формы начнется процедура закрытия счета и вывода средств на карту пострадавшего. Форма была заполнена и отправлена обратно. А в ответ снова тишина. Письма с просьбами разобраться в ситуации были отправлены во всевозможные контролирующие органы: Роспотребнадзор, полицию, финансовому регулятору.

Уведомления также были отосланы и в ПТБанк. Разобравшись в ситуации, мужчина увидел, что в личном кабинете отображается информация о переводах денег. Получателями стали некие физические лица, которые являются сотрудниками PTBanc. Вот и получается, что практически порядка 500 тысяч рублей были «подарены» всем, кто участвовал в этой афере.

ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА

О том, что PTBanc — мошенники, сейчас знают многие не понаслышке. Трейдеры, которые работали через платформу этой конторы, попали в ловушку мошенников и «подарили» им свои деньги. 

Если бы трейдеры внимательно изучали компанию перед тем, как доверить им свои счета и личные данные. Сомнения должно было вызвать, как минимум, то, что: 

  1. Компания не публикует лицензию о брокерской деятельности. Номер этого документа должен находиться на сайте компании в открытом доступе для посетителей. Таким образом, можно было бы проверить, кто является регулятором брокерской деятельности PTBanc, однако мошенники решили не тратить свое время даже на создание поддельного документа. Более того, компания находится в черном списке CSSF, регулятора оффшора Люксембург. 
  2. Фирма PTBanc не несет ответственности за все действия и их последствия в ходе сотрудничества со своими трейдерами. Об этом прописано во всех документах.
  3. Многолетний опыт работы, о котором говорится на сайте, реально меньше года. Домен ptbanc.com зарегистрирован в марте 2018 года.