Осторожно! В сети орудуют мошенники из PBN Capital

Осторожно! В сети орудуют мошенники из PBN Capital

13
119

PBN Capital не входит в списки лицензированных брокеров Банка России, а также дилеров и доверенных управляющих. Это означает, что его деятельность не контролируется регуляторами и нарушает законодательство РФ. А вот в документах на сайте компании указывается, что сайт принадлежит трастовой компании Capital Tech Ltd, расположенной на территории Маршалловых Островов. При этом головной офис фирмы находится в Болгарии. Соответственно компания работает по законодательству Болгарии, а не России. На сайте приводится множество всевозможных документах, но там нет ни номера лицензии, ни сертификата, которые подтверждали бы право псевдоброкера предоставлять услуги на финансовых рынках.

При знакомстве с правилами сотрудничества с компанией можно подумать, что PBN Capital даже заботиться о своих пользователях, пусть и на их же собственные средства. К примеру, псевдо брокер даёт возможность своим «трейдерам» якобы торговли «без риска». Чтобы получить такую «страховку», клиент должен пополнить свой баланс минимум на 2000-10 000 долларов. Брокер соглашается возместить убытки пользователя по «безрисковой» сделке, но только в том случае, если тот выполнит все условия. В остальных случаях «брокер» отказывается от ответственности за убытки «трейдеров», даже при технических неполадках на самом сайте компании. То есть если заявку пользователя менеджер не прочтёт в течение 48 часов, то возмещать убыток никто не будет.

Также псевдо-брокер отказывается нести ответственность за форс-мажорные обстоятельства и вред, который они могут причинить «трейдеру». Прикрываясь политикой борьбы с отмыванием денег, компания может в одностороннем порядке запретить жертве вход в аккаунт, блокировать сделки или возврат средств. Говорить о том, насколько бесправны «трейдеры» PBN Capital даже не приходится!

РЕПУТАЦИЯ PBN CAPITAL В СЕТИ

Псевдо брокер PBN Capital собрал уже немалое количество обманутых «трейдеров», которые так и не смогли вывести свои средства. Его отрицательную репутацию подтверждает около 60% отзывов (8 из 13 ссылок) на первой странице выдачи. Как видно на изображении, владелец сайта скрыл описание страницы от поисковика. Это может значить только одно — поисковик ему не нужен, он ищет жертв исключительно при помощи агрессивной рекламы.

ИСТОРИЯ КРУПНОЙ ПОДСТАВЫ ОТ PBN CAPITAL

Пострадавшая находилась в поиске подработки в интернете и наткнулась на брокерскую компанию PBN Capital.

В середине лета 2018 года с женщиной связался один из сотрудников этой компании Александр, который уговорил внести 500 долларов. Она зарегистрировалась на платформе и прошла верификацию, предоставив фото паспорта, банковской карточки и квитанций за коммунальные услуги.

До середины сентября пострадавшей показывали, как заключать небольшие сделки. Специалист убеждал жертву, что денег не хватает для более выгодных сделок. И жертва перевела на счёт брокера ещё 500$.

Через какое-то время женщина узнала, что деятельность PBN Capital нелегальна на территории России. Но Александр убедил ее в том, что многие брокеры работают без лицензии и что это совершенно нормально и не опасно.

Пострадавшая уверена, что все действия через её личный кабинет по открытию сделок производили мошенники. Под предлогом того, что у неё недостаточно опыта. Итоги сделок женщине демонстрировались в виде красивых графиков. Поначалу «прибыль» по ним составляла не больше 7-8$. Мало — помалу такой «прибыли» скопилось на 1000$.

Александр организовал вывод 100$ на счет пострадавшей, чтобы ее успокоить. Перед этим он показал ей, как установить программу удалённого доступа AnyDesk. Так он смог сделать перевод из личного кабинета пострадавшей. Чтобы скрыть номер банковского счёта, с которого проходил перевод, он вывел средства на её карту через QIWI-кошелёк. Вскоре «приманка» пришла на карту пострадавшей. Это ещё больше убедило её в благонадёжности брокера PBN Capital.

Через пару дней мошенник предложил пострадавшей подарок в 500$, чтобы она смогла получить большую прибыль. Однако вскоре этот «подарок» был списан со счёта жертвы, по причине того, что деньги не принесли ожидаемой прибыли.

Потом он порекомендовал жертве «посотрудничать» с другими брокерами, работающими с более крупными сделками. И сумма требуемых инвестиций тоже возросла до 1500$. Но женщина не прислушалась к этой «рекомендации».

После отказа с ней связался Александр. Это был как раз тот самый брокер, который «работал» только с крупными суммами инвестиций от 50 тысяч долларов. И одновременно женщина стала замечать, что её счёт стремительно «тает». Притом, что убытки от сделок получались куда меньшие.

Мошенники не оставляли женщину в покое, даже когда та отправилась в поездку по служебным делам. Её даже убедили взять с собой ноутбук, чтобы не приостанавливать операции в её личном кабинете. Во время поездки с жертвой связался сотрудник PBN Capital Николай, который убедил взять кредит от компании 750$, пообещав, что с возвратом кредита она может не торопиться.

Возвратившись из поездки, жертва увидела, что она опять получает «прибыль» от сделок. Но Николай потребовал досрочно погасить «кредит». И не виртуальными деньгами, а «живыми»! И не 750$, а 1250$.

Переводить деньги на счёт брокерской компании женщине «помогали» через программу удалённого доступа. Каково же было удивление жертвы, когда она увидела, что её перевод не погасил «кредит». Со второй попытки тоже… В итоге она погасила удвоенный «кредит» от компании трижды!

При этом её постоянно подбадривали.Мол, деньги «копятся» на её счету, а не уходят «в трубу». Доверившись заверениям мошенников, пострадавшая пополнила баланс ещё на 7000$.

В конце осени 2018 года жертва приняла решение остановить торговлю и вывести средства со своего депозита. Но в планы женщины вмешался Михаил, представившийся финансовым аналитиком, который сообщил, что прежде чем выводить деньги, ей нужно заплатить 500$ в счёт налога. Жертва отказалась, и вывод отложили на декабрь.

Когда наступила дата вывода, женщине сообщили, что деньги не могут быть переведены на её счёт. Будто бы она отказалась ранее выплачивать налог (на тот момент женщина уже внесла требуемую сумму в 500 $). Вывод снова перенесли, теперь уже на конец декабря. Но и в конце этого срока никто не позвонил жертве. Открытие сделок тоже затормозилось.

Позже с женщиной снова связались и убеждали продолжать открывать новые сделки, но она отказалась, так как не хотела новых долгов. Звонки стали настойчивее. Сдавшись под давлением, жертва всё же начала опять открывать новые сделки, которые стали приносить ей «прибыль».

В то же время Михаил стал убеждать жертву пойти на торговлю «по-крупному», по валютам и биткоину. Якобы накопленная на её счету сумма открывала ей доступ к таким сделкам. Спустя короткий промежуток времени счёт женщины снова стал стремительно «проседать».

Чтобы избежать «финансовый катастрофы» и сгорания всех денег на счету, мошенники предложили жертве подкрепить его новыми инвестициями в 2 000$. Но скоро и этой суммы оказалось недостаточно. Потребовалось ещё 2 000$, причём внести их нужно было как можно скорее. Для пострадавшей такая сумма оказалась неподъемной и она сама обратилась к мошенником за новым «кредитом», но получила отказ.

С трудом собрав сумму в 4 000$, женщина перевела их брокеру. Когда же она вошла в свой личный кабинет, то обнаружила, что вся эта сумма отображается как кредит, а не пополнение баланса! Мошенники пояснили ей эту ситуацию: якобы это и есть кредит, о котором она просила компанию.

Жертве поставили перед фактом: пока она не выплатит кредит, средства не увидит Таким образом, она снова оказалась «должна» компании 4 000$. Женщина перевела эту сумму, после чего аферисты снова принялись успокаивать её. Дескать, все деньги на счету в полном размере, и в начале 2019 года она сможет их вывести . Сумма уже «скопилась» внушительная — около 20 тысяч долларов.

Очередной раз погасив «долг», жертва снова обнаружила, что кредит все еще показывается в личном кабинете На этот раз объяснение было таким: в предновогодние рабочие дни деньги на счёт обычно приходят не сразу.

Но и в начале 2019 года «долг» пострадавшая осталась должна. Не видя на тот момент для себя никакого другого выхода, жертва заплатила «долг» в размере 4 000$ в третий раз. Всё ради того, чтобы наконец вывести свои средства. Однако и теперь в выводе ей было отказано. Мошенники объяснили ей, что с рабочего счёта гораздо проще делать вывод. Для этого ей нужно ещё «поторговать».

Жертва повторно прошла процедуру верификации. К предыдущим документам добавилась ещё и декларация, в которую нужно было внести даты всех платежей и прислать фотографии кредитных карт, с которых переводились деньги. Вот с декларацией-то и возникли проблемы. Вывод, соответственно, опять отложили.

Очередной финансовый аналитик Владимир включил жертве торговлю на биткоине, женщина начала сопротивляться, но вскоре согласилась. В результате такой торговли баланс почти сразу стал уходить в минус, и постепенно баланс упал до минус 3 000 $.

Для оплаты этого «долга» женщине пришлось оформлять кредит в банке и переводить эту сумму брокеру. Вот только «долги» перед компанией никогда не списывались с первой оплаты…. Так произошло и на этот раз. Сумму пришлось вносить снова. Сотрудники компании PBN Capital даже не извинялись за эти «неувязки». Только принуждали жертву оплачивать кредит, пока в её личном кабинете не появится соответствующая отметка.

Несмотря на то, что женщина просила закрыть торговлю на биткоине, чтобы ещё счёт не «просел» ещё больше, ей всегда в этом отказывали. И даже запугивали, что если сделки закрыть сейчас, то на счету совсем не останется денег.

Вскоре торговля принесла 40$. И мошенники запросили новый «налог» на вывод, в размере 6118 долларов! Взамен женщине посулили бумагу, подтверждающую источник средств, которые поступят на её банковский счёт в будущем. Мошенники также пообещали жертве, что она получит все средства, включая и сумму уплаченного ею налога.

Снова поверив словам мошенников, пострадавшая собрала сумму для внесения налога и перевела их SWIFT — переводом. Но эти средства угодили «не по адресу» — поступили на баланс, а не в счёт налога. И снова женщину убедили, что все эти суммы «копятся» на её счету. Якобы их там уже 54 000 $. Жертва снова повторила платёж в 6118 $. Пока она собирала эту сумму, мошенники включили ей «счётчик» в 0,2 % пени и предупредили, что аннулируют счёт. Таким образом накопилось 2800$ пени за просрочку.

Мошенники снова успокоили жертву, пообещав, что сумма просрочки будет списана, если она как можно скорее переведёт 6118$. Пострадавшая сделала повторный перевод.

Казалось бы, теперь всё было окончательно готово для вывода средств. Но нет. Появилась новая проблема: как ей вывести такую большую сумму, обойдя ограничения и лимиты банка.

Почувствовав тревогу жертвы, мошенники как бы вскользь сказали ей, что выводили и более крупные суммы, но делали это через биткоин. Естественно, женщина проявила заинтересованность. Взамен с жертвы запросили 140 000 рублей, якобы за перевод средств в биткоин. После оплаты средства, как водится, попали «не туда», и пострадавшая второй раз оплатила 140 000.

Вроде бы жертва выполнила все требования. Однако вывода средств так и не произошло. Зато сотрудники PBN Capital запросили ещё 5 000$. Под предлогом комиссии за выросший в цене биткоин. Эту сумму мошенники также пообещали вернуть вернуть вместе с остальными средствами, когда наконец-то сделают вывод.

Таким образом, жертва перечислила мошенникам в общей сложности 45 500 долларов

ВЕРДИКТ

PBN Capital — брокер-фальшивка, «клиенты» которого не могут вывести свои средства ни при каких условиях, какую бы комиссию они не внесли! Цепочка мошеннических действий берёт своё начало со звонка профессионального консультанта, который начинает уговаривать попробовать торговать на сайте хотя бы с минимальной суммы в 250-500 долларов. Он обещает, что даже такая минимальная сумма быстро принесёт многократный доход.

После этого он перед клиентом будет разыграна сцена, в которой сумма на счету растёт, а перед запланированным выводом обнуляется прямо на глазах «трейдера» якобы из-за «неблагоприятной ситуации на рынке». Его просят пополнить счёт снова и снова, пока он не останется ни с чем. Торговли же на этой «торговой платформе» тоже нет никакой. Это всего лишь картинка, как и отображаемый заработок в личном кабинете клиента.